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1、广厦控股集团管理咨询案例项目背景:广厦控股创业投资有限公司是在改革开放中发展起来的大型现代企业集团。
2、会议管理制度第一章总则第一条为规范会议程序，提高公司整体决策管理能力和工作效率，确保公司各项管理工作的规范、高效、有序，特制定本制度。
3、三定会议决策系统砂光保持会议决策系统200X五月目录第一章一般规定1第二章董事会会议制度和议事规则1第三章会议制度和主席办公室议事规则第四章专业工作会议制度和议事规则5第五章部门会议制度和议事规则7第六章附则8编号:时间:2021年X月X日这是一条通往书籍之山的道路，学习永无止境页码:第8页，共10页第一章总则第一条为规范三定会议决策制度，明确决策者、管理者和执行者的决策责任和权力，保证决策者和管理者正确行使职权，提高工作效率，促进决策科学化、民主化，特制定本制度。
4、第二条本制度所称会议决策，主要包括董事会会议、行长办公会议、专业工作会议和部门会议等决策事项。
5、第二章董事会会议制度和议事规则第三条董事会是董事长领导下的经营决策机构，行使集团的管理和重大决策职能。
6、董事会通过会议进行决策，应以投资者和本集团的利益为行为准则，符合本集团章程规定的董事长职权；(一)制定集团的经营方针、发展规划，决定年度生产经营计划；(二)制定集团决策限额以下的年度财务预算方案、决算方案和投资方案；(三)决定集团内部管理机构；(四)制定集团的利润分配方案和弥补亏损方案；(五)决定集团下属企业的分立、合并、关闭、变更集团形式、解散和清算等重大事项；(六)拟订集团章程，审议批准集团基本管理制度和经营机制的重大变动方案；(七)提议董事长和其他高级管理人员的报酬支付方式，决定董事会人选；(八)决定聘任和解聘集团总裁、副总裁、董事及其他高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；(听取和审议集团总裁、副总裁、职能中心主任、分集团总裁的工作报告；(向董事会报告，执行集团及集团董事会的决定；(董事会授权由集团董事长决定的其他事项。
7、第四条董事会成员包括董事长、总裁、副总裁、职能中心主任及其他高级管理人员。
8、为了提高董事会决策的科学性，可以聘请一定的外部专家参加董事会会议。
第五条董事会会议由董事长召集并主持。
董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定集团总裁或其他高级管理人员召集和主持。
第六条董事会会议分为季度会议和临时会议。
(季度会议。
季度会议在每季度末的最后一周召开，主要审议集团季度经营目标的完成情况，并处理其他重大决策事项。
(临时会议。
有下列情形之一的，董事长应当在5个工作日内召开董事会临时会议:a)当主席认为有必要时；b)三分之一以上的高级管理人员共同提议。
第七条董事会会议议题按照以下规定确定:(一)集团章程规定的董事长决策范围内的事项；(二)董事长或者三分之一以上高级管理人员共同提议的事项；(三)主席提议的决定；(四)集团内外部环境发生重大变化时必须决定的事项；(五)董事会年会和半年度会议规定的事项。
第八条董事会秘书承担董事会会议的事务。
董事会秘书负责收集会议所议事项的提案及相关资料，整理后提交董事长，以确定会议议程和通知。
召开定期会议时，董事会秘书一般应在会议召开五日前以书面形式通知全体董事会成员(包括董事长特别顾问)，并告知董事会会议议题、议程及对重要问题的原则性意见。
召开临时会议时，董事会秘书一般应在会议召开2日前将提案及相关材料提交高级管理层；如遇特殊情况，可不受上述规定限制。
第九条召开董事会会议的通知由董事长或董事长指定主持董事会会议的总裁或其他高级管理人员决定。
董事会会议通知包括以下内容:(一)会议的日期、时间、地点和会期；(二)会议原因和议题；(通知的日期。
第十条董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。
董事会会议应由本人出席。
因故不能出席的，可以书面形式提交对决策事项的意见。
第十一条董事会以举手或书面表决的方式作出集体决定并形成决议。
会议决议采取简单多数通过和董事长肯定的双重原则，即只有出席会议的高级管理人员半数以上通过和董事长肯定才有效；特殊情况下，董事长拥有会议决议的最终裁决权。
第十二条董事会会议召集人应确保所有董事会成员对所讨论的议题充分发表意见。
董事会会议应当逐项进行，与会人员应当以认真负责的态度对逐项讨论的议题明确发表意见。
董事长任命的顾问应当就会议决策事项向董事会发表独立意见。
第十三条董事会秘书负责保管董事会会议记录，出席会议的高级管理人员应当在会议记录上签名并承担相应责任。
出席会议的高级管理人员有权要求对其在会议上的发言进行解释性记录。
董事会会议记录应由董事会秘书签名并存档。
第十四条董事会会议记录包括以下内容:(一)会议日期、地点和主持人姓名；(二)出席会议人员的姓名；(三)会议议程；(每位与会者的发言要点；(五)董事长特别聘请的顾问的独立意见；(六)每项决议的表决方式和结果。
(七)其他需要记录的事项。
第十五条董事会可根据所议事项邀请其他相关人员列席会议。
第十六条董事会会议结束后，与会人员必须对需要保密的内容保密，违者追究相关责任。
第三章行长办公会议的会议制度和议事规则第十七条行长对董事会负责，其他高级管理人员对行长负责。
第十八条设立总裁办公室，作为集团日常经营管理的决策议事机构和董事会的执行机构。
总裁办将由总裁挂帅，成员包括子集团总裁、总部职能中心主任等高层管理人员。
第十九条总裁负责集团的日常生产经营，负责组织实施集团制定的战略规划和年度经营目标，并提出调整建议。
根据董事长的授权，行长可以在董事长的授权范围内，独立作出决定或召集行长办公会议。
总统的主要权力包括:(集团日常经营管理的决策权，包括根据董事会授权代表集团发布日常行政和业务文件及签署各类重大合同和协议的权力；(二)对董事会经营目标和重大投资决策的建议权和在董事会授权范围内的审批权；(三)所辖人员的人事管理权；(监督小组工作的权利；(裁决下属之间工作纠纷的权利；(董事会预算内的财务审批权；(七)提议召开董事会临时会议；(集团章程或董事会授予的其他权力。
第二十条行长办公会议制度是为保证行长有效行使职权而建立的定期工作会议制度。
会议一般每周召开一次，也可由总裁根据集团经营的实际情况决定会期。
有下列情形之一的，应当立即召开行长办公会议:(一)由董事长提议；(二)总裁认为必要时；(三)有重要业务事项必须立即决定时；(当意外事件发生时。
第二十一条行长办公会议由行长召集并主持，也可以由行长指定的其他高级管理人员召集并主持。
第二十二条行长办公会议议题按照以下规定确定:(一)集团章程规定的决策事项；(董事长提议的决定或需要沟通协调的事项；(三)副总裁、董事等两名以上高级管理人员提议的决策或者需要沟通协调的事项；(对集团生产经营有重大影响、必须决定的事项；(五)生产经营中的其他相关事项。
第二十三条行长办公会议的与会人员包括行长、副行长、职能中心主任、董事会秘书以及与会议议题相关的部门或单位负责人。
第二十四条行长办公会议由集团办公室办理。
第二十五条集团办公室负责收集会议讨论事项的相关材料，进行整理并提交行长确定会议议程。
一般情况下，小组办公室应在会议召开前一天通知所有与会人员，并告知会议议题和议程。
如遇特殊情况，可不受上述规定限制。
第二十六条行长办公会议主持人应当充分调动与会人员的积极性，让与会人员就所讨论的议题充分发表意见，与会人员也应当以认真负责的态度参与议题的讨论。
第二十七条校长办公会议应当对所议事项做出决定。
总裁办公会议议题分为决策事项和非决策事项。
决策事项应当按照民主集中制原则，在充分听取各方意见的基础上，由行长最终决定。
非决策事项(包括会议沟通事项、工作协调事项)应由与会人员经过充分沟通讨论后达成一致，达到沟通、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。
第二十八条行长办公会议由集团办公室人员负责记录、归档和保管，会议记录应包括以下内容:(一)会议的时间和地点；(二)会议主持人、列席人员和记录人的姓名；(三)会议议程和主要议题；(与会人员发言要点；(五)会议讨论事项的结果。
第二十九条行长办公会议讨论的事项需要形成会议纪要执行的，由集团办公室编写会议纪要，经行长签署后下发相关单位或部门遵照执行。
第四章专业工作会议制度和议事规则第三十条根据董事会授权，副总裁和职能中心主任协助总裁工作，并对分管工作负责。
第三十一条副总裁和职能中心主任可在董事会授权范围内行使职权，独立或通过专业工作会议做出决策。
第三十二条副院长的主要职权包括:(一)授权范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩权、工作监控权；(有权裁决直接下属之间的工作纠纷；(预算内的财务审批权；(四)董事会授予的其他职权。
第三十三条职能中心主任的主要职权包括:(一)授权范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩权、工作监控权；(有权裁决直接下属之间的工作纠纷；(预算内财务审计权；(四)董事会授予的其他职权。
第三十四条专业工作会议制度是为保证总裁、副总裁、职能中心主任等集团高级管理人员有效行使职权而建立的定期工作会议制度。
会议一般每月召开一次，会议周期也可由院长、副院长、职能中心主任根据分管领域的具体工作情况确定。
院长、副院长和职能中心主任可以通过专业工作会议制度对各自领域的工作进行指导、协调和决策。
第三十五条专业工作会议包括:战略规划与经营计划评审会、财务预算评审会、财务分析会、人力资源会、企业管理会、新产品开发会、供应商管理评审与采购会，以及其他涉及多个部门的协调会和专题会。
第三十六条专业工作会议可根据业务范围分别由会长、副会长和主任召集和主持。
第三十七条专业工作会议议题在下列规定范围内确定:(一)院长提出的与本专业领域相关的工作要求或其他相关事项；(副总裁和主管职能中心主任提出的事项；(三)几个部门或者单位负责人提出的决定或者需要沟通协调的事项；(四)集团高级管理人员分管领域发生重大变化时必须决定的事项；第三十八条专业工作会议的参加人员一般包括行长、相关职能中心主任、中心下属部门负责人以及行长或主任指定的特定人员。
总部其他职能部门负责人或与会议议题相关的具体工作人员可以列席会议。
第三十九条行长指定的部门承担专业工作会议的业务工作。
该部门负责收集会议讨论事项的相关材料，进行整理，并提交给总裁，以确定会议的议程和议题。
会议承办部门一般应在会议召开前2-4天通知所有参会人员，告知会议议题和议程。
如遇特殊情况，可不受上述规定限制。
第四十条专业工作会议主持人应当充分调动与会人员的积极性，让与会人员就所讨论的议题充分发表意见，与会人员也应当以认真负责的态度参与议题的讨论。
第四十一条专业工作会议应努力提高会议质量和工作效率，对讨论的事项快速决策。
需要决定的事项，一般应由主管院长在充分听取各方意见的基础上当场决定。
非决策事项(包括会议沟通事项和工作协调事项)应在分管副总裁或主管领导下，由与会人员进行充分沟通和讨论，以达到沟通和解决问题的目的。
第四十二条专业工作会议由会议部门主持。
